90后主妇洗钱百亿背后的秘密

  • 2014-04-09 11:29
  • 来源:第一经济网

     近来,在香港一宗无业的90后家庭主妇洗钱弃保潜逃案闹得满城风雨,为何能在法制体系健全的香港洗黑钱达百亿,当案件曝光后,更多的人想到的是其身后的背景。

22岁无业女孩洗钱百亿

    香港检方披露,赵丹娜,报称无业,今年22岁,持双程证赴港,暂被控一项洗黑钱罪名,指她于2012年12月6日至21日利用其中国(香港)银行户口,清洗800万元黑钱,同时涉嫌在香港开设及利用8个户口清洗100亿港元黑钱。

    赵丹娜自去年6月起还押候讯,去年12月获准以3000万元港现金保释外出,但今年1月开始,赵丹娜再没到警署报到,香港荃湾裁判法院发出拘捕令通缉被告,并将3000万元保释金充公。报道指,这将是香港历年以来因弃保潜逃而被充公的最大宗保释金个案。

    犯洗黑钱罪的内地女子赵丹娜弃保潜逃,遭法庭充公3000万元现金保释外,更累及两名担保人被充公合共1000万元人事担保金。赵的两名担保人分别是博爱医院前主席、现荣誉顾问萧炎坤及其堂叔赵端诚。

  经过警方调查,其背景并非人们所想象的可以操纵庞大的地下市场势力,反而只是一般的生意家庭。然而,事实真相真的如此?

引人深思

   近年来,不法份子利用各种漏洞通过隐蔽手法的形式,将非法所得的钱财在市场上流通,从而变成合法的财产。洗黑钱这个字眼渐渐地浮出水面,开始在媒体前曝光。

   洗黑钱无外乎借助的是正常的市场交易渠道,而因为其源头的不确定性,造成了大量黑钱进入交易市场。为了躲避法律法规,幕后操纵者便将大量的黑钱分散,以各种手段进行化解。如房地产交易,时下热门的热钱来源,则也成为黑钱的清洗渠道。火热的房地产市场成为投资者心中的香馍馍,而动辄亿计的地价,其资金的合法来源早已被利益所忽略。

   诚然,我们不能在正常的交易市场内发现黑钱的踪影,当对黑钱的打击力度希望有关部门能鼎力而行。从洗黑钱的成立公司,到个人帐户的洗黑钱操纵,如何才能做到监管得力?才能避免类似的情况一再发生。

更多